Αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) κατάσχεσαν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που δεν είχε δηλωθεί από τον Πλοίαρχο φορτηγού πλοίου κινεζικής ιδιοκτησίας, ενώ βρισκόταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Βαλτιμόρης.
Ενώ δεν αποτελεί αδίκημα η κατοχή των μετρητών στο πλοίο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι τόνισαν τις απαιτήσεις για την αναφορά τη και δήλωση τους, υποστηρίζοντας ότι ο καπετάνιος του πλοίου είχε αναφέρει κανονικά το ποσό αυτό σε άλλα λιμάνια των ΗΠΑ.
Το περιστατικό ξεκίνησε μετά από μια επιθεώρηση ρουτίνας της CBP στο φορτηγό πλοίο Sheng Ning Hai, όταν αυτό έφτασε και ελλιμενίστηκε στο λιμάνι της Βαλτιμόρης στις 21 Ιανουαρίου.
Η CBP τονίζει ότι ένα στοιχείο αυτών των επιθεωρήσεων είναι να αναφέρει ο Πλοίαρχος του πλοίου στους αξιωματικούς της CBP πόσο συνάλλαγμα μεταφέρει το πλοίο. Ο πλοίαρχος του φορτηγού πλοίου δεν ανέφερε κανένα συνάλλαγμα στους αξιωματικούς της CBP, αν και είχε υποβάλει αναφορά ότι έχει ένα μεγάλο ποσό στο πλοίο κάποιες ημέρες νωρίτερα στο Μέιν.
Σύμφωνα με το νόμο, όσοι εισέρχονται και αναχωρούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να μεταφέρουν οποιοδήποτε ποσό χρημάτων, είτε πρόκειται για δολάρια είτε για κάποιο άλλο νόμισμα. Ωστόσο, εάν αυτό το ποσό υπερβαίνει τα 10.000 δολάρια, θα πρέπει να αναφέρεται σε μια φόρμα Έκθεσης Διεθνούς Μεταφοράς Συναλλάγματος ή Χρηματικών Μέσων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.
Οι αξιωματικοί της CBP εντόπισαν ότι ο πλοίαρχος του Sheng Ning Hai είχε υποβάλει αναφορά στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων 105, ότι είχε στο πλοίο 34.480 δολάρια όταν αυτό ελλιμενίστηκε στο λιμάνι Searsport του Μέιν. Οι αξιωματικοί έμαθαν επίσης ότι ο πράκτορας του πλοίου έδωσε στον πλοίαρχο ακόμη 40.000 δολάρια ενώ βρισκόταν στο Μέιν.
Οι αξιωματικοί της CBP επέστρεψαν στο πλοίο την επόμενη ημέρα και διεξήγαγαν μια πιο ενδελεχής έρευνα, εντοπίζοντας συνολικά 70.737 δολάρια στο χρηματοκιβώτιο του.
«Είναι σπάνιο να βλέπεις έναν καπετάνιο εμπορικού πλοίου να παραβιάζει σκόπιμα τους νόμους του έθνους μας», δήλωσε ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου Πεδίου της CBP στη Βαλτιμόρη, Matthew Suarez. Είπε ότι οι Πλοίαρχοι όλων των εμπορικών πλοίων υποχρεούνται να κατανοούν και να συμμορφώνονται με τους νόμους του έθνους όπου πραγματοποιούν επισκέψεις σε λιμάνια και ότι το γραφείο θα συνεχίσει να ελέγχει τα πλοία με ξένη σημαία που φτάνουν στο λιμάνι».
Η ανακοίνωση της CBP για το περιστατικό ανέφερε ότι ο καπετάνιος βρέθηκε «σε δύσκολη θέση» αφού δεν υπέβαλε την αναφορά για τα επιπλέον 40.000 δολάρια ή δεν τροποποίησε την προηγούμενη αναφορά από το Μέιν. Τα μετρητά κατασχέθηκαν από το πλοίο και το φορτηγό πλοίο αφέθηκε ελεύθερο να συνεχίσει το ταξίδι του. Σύμφωνα με το AIS του, το πλοίο βρίσκεται τώρα εν πλω με προορισμό την Μομπάσα.
